Добро пожаловать в Клуб Любителей Симантек!
Пока собрано 3000 рублей. Из них через виджет - 2800. Спасибо за понимание!

DortX

Обналичка

Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Обналичка (денег), Обнал — распространенное, с начала экономических реформ в России в 1990-е годы, сленговое название действий, совершаемых хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), с целью уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта. Распространенным способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение мнимой сделки, предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги или осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется. В основу незаконного обналичивания денег входит использование подложных документов.
Незаконное обналичивание средств может привести заказчиков услуги «обналичивания» к уголовной ответственности согласно действующему уголовному законодательству России по статье 327 УК РФ "Подделка документов", а также по статье ст. 198 (199) УК РФ "Уклонение от уплаты налогов".
(С) Википедия.

Подобные компании, которые занимаются обналичкой, часто носят характерные названия: "Профит", "Вектор", "Мотив" и т. д. Часто такие фирмы являются - "однодневками", но в последнее время подобные схемы стали отрабатывать в фирмах и с более длительным сроком существования. Директорами этих фирм часто значатся лица без определённого места жительства. Схема проста - настоящий организатор (назовем его Алексей Кочерыжкин) находят человека (назовём его Анатолий Теплов) готового поставить подпись под любым текстом за бутылку спиртного. Таким образом открывается новая компания, генеральный директор которой и не подозревает о том, что он владелец фирмы. Найти его будет невозможно, так как условный Анатолий Теплов не имеет постоянного места жительства и вообще может находиться в другом городе.

Условная фирма "Мотив". Пусть она будет расположена где-нибудь в Ульяновске. Казалось бы - никакой ответственности условный Алексей Кочерыжкин нести не будет, но на самом деле всё далеко не так. По донесению свидетелей запросто можно установить, кто входил в контакт с клиентами и кто является настоящим организатором преступной деятельности. Следовательно, рано или поздно - все понесут наказание.

Соблюдайте закон и цените свою свободу!

P. S. Имена, фамилии и названия фирм - вымышленные. Просим прощения за возможные случайные совпадения.
Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории

Комментарии

  1. Аватар для ANDYBOND
    Соблюдайте закон и цените свою свободу!
    Как юрист не могу с этим не согласиться. И спасибо за интересную и полезную запись!